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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2021-030

中山公用事業集團股份有限公司

第九屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議于2021年4月29日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議通知已于2021年4月19日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于公司<2021年第一季度報告>的議案》

具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年第一季度報告》及《2021年第一季度報告正文》。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于成立中山公用南朗污水處理有限公司的議案》

2021年4月15日公司下屬子公司中山市污水處理有限公司（以下簡稱“公用污水公司”）及中山公用工程有限公司（以下簡稱“公用工程”）聯合中標中山市南朗鎮污水“廠網一體化”運營維護服務項目。

根據招標文件及合同要求，公用污水公司及公用工程決定共同出資200萬元成立中山公用南朗污水處理有限公司（暫定名，最終以工商登記為準，以下簡稱“南朗污水公司”），專門運營中山市南朗鎮污水“廠網一體化”運營維護服務項目。南朗污水公司注冊資本200萬元，其中公用污水公司以貨幣方式出資180萬元，持有南朗污水公司90%股權，公用工程以貨幣方式出資20萬元，持有南朗污水公司10%股權。

本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。本次交易無需提交公司股東大會審議。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

第九屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                 董事會

                                                 二〇二一年四月二十九日