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證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用        公告編號：2012-006

中山公用事業集團股份有限公司

解除股份限售的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1、本次限售股份實際可上市流通數量為97,053股，占總股本比例0.0162%；

2、本次限售股份可上市流通日期為2012年2月17日。

一、股權分置改革方案概述

1、股權分置改革對價方案要點: 公司股權分置改革實施股權登記日登記在冊的流通A股股東每持有10股流通A股將獲得全體非流通股股東支付的3.2股股票的對價。

2、通過股權分置改革方案的相關股東會議日期:2006 年1 月9 日公司召開了股權分置改革相關股東會議，會議審議通過了公司股權分置改革方案。

3、股權分置改革方案實施日期：2006 年1 月24 日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項承諾及履行情況    

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日期為2012年2月17日；

2、本次可上市流通股份的總數97,053股，占公司總股本比例0.0162%；

3、本次限售股份可上市流通情況如下：

四、股本結構變化和股東持股變化情況

1、本次解除限售前后的股本結構如下：

 五、股東持股變化情況及歷次限售情況

1、本次解除限售股東自公司股改實施后至今持股變化情況：

注1：根據公司股權分置改革實施方案，股權分置改革實施日，公司原控股股東中山公用事業集團有限公司（下簡稱“公用集團”）持有公司股份數量為58,794,222股。同時，公用集團為在公司實施股權分置改革方案時未明確表示同意的非流通股股東，先行墊付股權分置改革對價,代為墊付的總股數是9,183,514股。

根據國務院國有資產監督管理委員會2007年12月24日國資產權〔2007〕1556號文和中國證券監督管理委員會2008年4月24日證監許可〔2008〕584號文批準，公司吸收合并公用集團及向特定對象發行股份購買資產（以下簡稱“重大重組”），新增發行438,457,067股A股，同時注銷公用集團于吸收合并基準日（2007年6月30日）持有的公司64,892,978股A股。2008 年3月10 日，公用集團再收回股權分置改革中的部分代墊股份1,732,387 股，按照相關文件規定不需注銷，由中山中匯投資集團有限公司（以下簡稱“中匯集團”，為公司與公用集團的實際控制人）持有。重大重組后，公用集團被注銷，中匯集團持有公司股份數量為372,118,313股，同時，中匯集團承接公用集團的股改承諾。截至本提示公告日，除股權激勵事項尚須繼續履行外，公用集團關于股權分置改革的其他特別承諾已履行完畢。根據公用集團的特別承諾，在法定的禁售期期滿后，公用集團在任一連續5個交易日（公司全天停牌的，該日不計入5個交易日）公司二級市場股票收盤價格達到5元（若此間有派息、送股、資本公積金轉增股本等事項，則對該價格進行除權除息處理）以上時，公用集團可向交易所提出申請解除股份限售，因在禁售期期滿后，任一連續5個交易日公司二級市場股票收盤價格已經達到5元，故收回的代墊股份可申請解除限售，辦理上市流通。

2009年8月13日，中匯集團辦理了解除限售手續，解除限售股份為2,346,914股，其中1,732,387股為在2008 年3月10 日收回的代墊股份，614,527股為2009年6月23日收回的代墊股份。

2010年3月30日，中匯集團收回代墊股份77,227股，該部分股份與2010年9月29日上市流通。

2011年6月28日，中匯集團再收回代墊股份21,877股，持有公司股份數量變動為372,831,944股。中匯集團在本次申請解除限售股份為21,877股。

注2：股權分置改革實施日，公司原非流通股股東財貿工會等持有97,053股限售流通股份，根據已經生效的（2009）佛禪法民二初字第1558號、1559號、1560號、1561號、1562號、1563號、1564號、1565號、1566號、1567號以及（2010）佛禪法民二初字第1595號、1596號、1597號、1598號、1599號、1600號、1601號、1602號《民事判決書》判決確認，吳毅等18位個人股東為上述97,053股限售流通股份的實際出資認購人，應變更到上述18位自然人名下。2010年底，上述97,053股限售流通股份，已經司法執行程序，變更登記到上述相應的18位自然人名下。

截止2011年6月28日，上述相應的18位自然人股東已向中匯集團償還代墊股份21,877股，償還代墊后，持有的公司限售流通股總股份數變更為75,176股。

2、股改實施后至今公司解除限售情況：

六、保薦機構核查意見書的結論性意見

中國銀河證券股份有限公司作為公司本次股權分置改革的保薦機構，對相關情況進行了核查，并發表意見如下：

本次公司申請解除限售的股份符合解除限售的條件，該部分股份申請上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等法律、法規、規章及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規則的規定。

 七、控股股東對解除限售股份的持有意圖及減持計劃

公司控股股東、實際控制人是否計劃在解除限售后六個月以內通過本所競價交易系統出售股份達到5%及以上。

e 是   √否；

本次中匯集團解除限售的股份數為21,877股，本次解除限售后中匯集團持有的無限售條件流通股股份數為2,446,018 股，占公司總股本的0.41%，中匯集團承諾無計劃在解除限售后六個月以內通過交易所競價交易系統出售股份達到5%及以上情形。 

 八、其他事項

 1、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在對公司的非經營性資金占用情況

e 是    √ 否；

2、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司對該股東的違規擔保情況

e 是    √否；

3、本次申請限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在違規買賣公司股票的行為；

e 是    √ 否；

4、解除股份限售的持股1%以上的股東已提交知悉并嚴格遵守《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉讓指導意見》和本所有關業務規則的承諾文件

√是    e不適用；

 九、備查文件

  1、解除股份限售申請表

 2、保薦機構核查意見書

　　　　　　　　　　　　中山公用事業集團股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　董事會

　　　　　　　　　二〇一二年二月十三日

附表：

吳毅等18位個人股東解除限售表