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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2012-014

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2012年4月14日（星期六）上午9：30在中山市怡景假日酒店貴賓樓會(huì)議中心召開，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由監(jiān)事主席李亮賢先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《2011年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

二、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

三、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

四、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《2011年年度報(bào)告》及摘要，本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

五、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》；預(yù)案如下：

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2011年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,094,139,123.24元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為1,065,852,983.45元。根據(jù)《公司章程》，按母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金106,585,298.35元后，本年未分配利潤為959,267,685.10元；加上年初母公司未分配利潤1,476,147,308.02元，減去2010年度股東大會(huì)決議派發(fā)的2010年度紅利119,797,417.80元后,2011年度可供股東分配的利潤為2,315,617,575.32元。

公司擬以2011年末總股本598,987,089股為基數(shù)，向全體股東每10股送3股股份，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。實(shí)施送股后，公司總股本變更為778,683,215股。

公司2011年末母公司資本公積余額為2,290,963,039.91元，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司2011年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過后，將于該次股東大會(huì)審議通過之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

利潤分配完成后，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理注冊(cè)資本、《公司章程》等相關(guān)變更手續(xù)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

六、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

七、監(jiān)事會(huì)對(duì)如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）公司依法運(yùn)作情況：2011年度，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司在本年度內(nèi)股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況以及公司的管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)的工作是認(rèn)真負(fù)責(zé)的，公司董事、高級(jí)管理人員能夠嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定，履行職責(zé)、規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，及時(shí)完成股東大會(huì)交辦的工作；公司決策程序合法；公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)勤勉盡職，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

（二）檢查公司財(cái)務(wù)的情況： 監(jiān)事會(huì)認(rèn)真仔細(xì)地檢查和審核了公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，認(rèn)為公司2011年度財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況良好。2011年度，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。該審計(jì)報(bào)告及公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

（三）公司在報(bào)告期內(nèi)未募集資金。

（四）公司本年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)時(shí)，能夠嚴(yán)格遵守關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理、公平，沒有損害上市公司利益。

（五）公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》和《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》以及內(nèi)部控制管理的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了詳細(xì)、全面的審核，發(fā)表如下意見：

（1）公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

（3）2011年，公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                           　　　　                                監(jiān)事會(huì) 

                       　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      二〇一二年四月十四日