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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        編號：2012-057

中山公用事業集團股份有限公司

關于聘任董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為配合中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的發展要求，經公司董事長提名，公司董事會提名委員會審核同意，并于2012年11月16日召開的公司第七屆董事會第一次會議審議通過，同意聘任黃煥明女士為公司第七屆董事會秘書，任期為董事會審議通過之日起至2015年11月（黃煥明個人簡歷附后）。

公司獨立董事就董事會聘任了黃煥明女士為公司董事會秘書發表了如下意見：

一、黃煥明女士任公司董事會秘書的任職資格合法。經審閱相關履歷，未發現有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解除的情況。

二、黃煥明女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等的有關規定。

三、經了解，黃煥明女士的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求，上述聘任有利于公司的發展。

黃煥明女士的聯系方式如下：

聯系電話：0760-88380039

傳真號碼：0760-88380000

電子郵箱：hhm@zpug.net

聯系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓

郵政編碼：528403

特此公告。

                                                                                                                                                                 中山公用事業集團股份有限公司

                                                                                                        董事會

                                                                                                                                                                        二〇一二年十一月十六日

附件：

黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業管理碩士。曾任香港岐江財務有限公司董事、副總經理，香港華捷企業有限公司副總經理、中山公用事業集團股份有限公司董事、總經理。現任中山中匯投資集團有限公司董事，中山公用事業集團股份有限公司董事、副總經理。2012年7月取得深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。