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2012年年度股東大會決議公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2013-05-16
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2012年年度股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2013-025
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2012年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時(shí)間：
現(xiàn)場會議：2013年5月15日（星期三）上午9:30
2、會議召開的地點(diǎn)：中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室。
3、會議召開的方式：現(xiàn)場投票。
4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會、監(jiān)事會。
5、會議的主持人：董事長陳愛學(xué)先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共9人，代表本公司股份數(shù)共575,447,164股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.90%。
2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師、年審機(jī)構(gòu)會計(jì)師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
與會股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：
（一）關(guān)于《2012年度董事會工作報(bào)告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（二）關(guān)于《2012年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（三）關(guān)于《2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（四）關(guān)于《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（五）關(guān)于《<2012年年度報(bào)告>及摘要》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（六）關(guān)于2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2012年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為366,839,456.72元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為317,842,120.53元。根據(jù)《公司章程》，按母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金31,784,212.05元后，本年未分配利潤為286,057,908.48元；加上年初母公司未分配利潤2,315,617,575.32元，減去2011年度股東大會決議派發(fā)的2011年度紅利59,898,708.90元后,2012年度可供股東分配的利潤為2,362,080,648.90元。
公司擬以2012年末總股本778,683,215股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。公司2012年末母公司資本公積余額為2,373,520,230.67元，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司2012年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。
（七）關(guān)于《審計(jì)委員會關(guān)于廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司從事2012年度審計(jì)工作的評價(jià)報(bào)告》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（八）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
同意公司繼續(xù)聘任廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用不高于70萬元。
（九）關(guān)于修訂公司《章程》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
（十）關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
（十一）關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
（十二）關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
表決情況：
575,447,164股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東中元律師事務(wù)所
2、律師：古勇、鄭建威
3、結(jié)論性意見：公司2012年年度股東大會的召集、召開、出席會議人員的主體資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一三年五月十五日
