洗濯屋无删无遮挡免费_久99久热_国产成年人该看的人性短片_久久国产精品久久国产片

歡迎來(lái)到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!

博客詳情
當(dāng)前位置: 首頁(yè)> 博客詳情
關(guān)于召開(kāi)2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2015-01-20
閱讀量:5756
作者:admin
收藏:
關(guān)于召開(kāi)2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2015-005

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1、大會(huì)屆次:2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人:中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì),本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司2015年第1次臨時(shí)董事會(huì)、公司2015年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后提交,程序合法,資料完備。

3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、召開(kāi)時(shí)間:

1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間:201524日(星期三)下午15:00

2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為201524日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為201523日(星期二)下午15:00201524日(星期三)下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、召開(kāi)方式:

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、出席對(duì)象:

1)截至2015127日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2)本公司董事、監(jiān)事候選人,職工監(jiān)事和現(xiàn)任高級(jí)管理人員。

3)本公司聘請(qǐng)的律師。

7、召開(kāi)地點(diǎn):中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次會(huì)議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下:

1、審議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

1.1、審議《關(guān)于選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》;

1.2、審議《關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》;

1.3、審議《關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》;

1.4、審議《關(guān)于選舉張磊先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》;

1.5、審議《關(guān)于選舉王明華先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》;

1.6、審議《關(guān)于選舉何清先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》;

2、審議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2.1、審議《關(guān)于選舉謝勇先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》;

2.2、審議《關(guān)于選舉范曉軍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》;

2.3、審議《關(guān)于選舉李萍女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》;

3、審議《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

3.1、審議《關(guān)于選舉楊志斌女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》;

3.2、審議《關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》;

4、審議《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》;

5、審議《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》;

6、審議《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》;

7、審議《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

議案1-3采用累積投票制進(jìn)行表決;議案2尚需深圳證券交易所審核無(wú)異議后才可提交股東大會(huì)審議。

上述議案已分別經(jīng)2015119日召開(kāi)的公司2015年第1次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議、公司2015年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò),具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司2015120日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)上的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》及《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告》。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014年修訂)》的要求,上述議案全部需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1.登記方式:

1)出席會(huì)議的個(gè)人股東,請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

2)出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人,請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

3)異地股東需填好附后的《股東登記表》,通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時(shí)間:201522日,201523

上午830-1200,下午230-530

3.登記地點(diǎn):中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求:

1)個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。

2)法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體如下:

1. 采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1)投票代碼:360685

2)投票簡(jiǎn)稱:公用投票

3)投票時(shí)間:201524日的交易時(shí)間,即9:30-11:30 13:00-15:00

4)在投票當(dāng)日,“公用投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

5)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:

①進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇買入

②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào),100元代表總議案,1.00元代表議案1,以2.00元代表議案2,以此類推。每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案均表示同意意見(jiàn),則可只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

1本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

議案

序號(hào)

議案名稱

委托

價(jià)格


總議案

100.00

議案1

審議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

1.00

子議案①

審議《關(guān)于選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

1.01

子議案②

審議《關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

1.02

子議案③

審議《關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

1.03

子議案④

審議《關(guān)于選舉張磊先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

1.04

子議案⑤

審議《關(guān)于選舉王明華先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

1.05

子議案⑥

審議《關(guān)于選舉何清先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

1.06

議案2

審議《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2.00

子議案①

審議《關(guān)于選舉謝勇先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2.01

子議案②

審議《關(guān)于選舉范曉軍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2.02

子議案③

審議《關(guān)于選舉李萍女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

2.03

議案3

審議《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

3.00

子議案①

審議《關(guān)于選舉楊志斌女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

3.01

子議案②

審議《關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

3.02

議案4

審議《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》

4.00

議案5

審議《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

5.00

議案6

審議《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

6.00

議案7

審議《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

7.00

③議案1-3的投票:在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。本次股東大會(huì)的議案1-3均為采用累積投票制的議案,股東需在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。

2投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

投給候選人的選舉票數(shù)

委托數(shù)量

對(duì)候選人 A  X1 

X1 

對(duì)候選人 B  X2 

X2 

……

……

合 計(jì)

該股東持有的表決權(quán)總數(shù)

說(shuō)明:

1)選舉非獨(dú)立董事時(shí),股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×6,股東可把表決票投給1名或多名候選人,但投給6名非獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過(guò)可表決票總數(shù)。

2)選舉獨(dú)立董事時(shí),股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3,股東可把表決票投給 1名或多名候選人,但投給3名獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過(guò)可表決票總數(shù)。

3)選舉監(jiān)事時(shí),股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2,股東可把表決票投給1名或多名候選人,但投給2名監(jiān)事的票數(shù)合計(jì)不能超過(guò)可表決票總數(shù)。

舉例:如在非獨(dú)立董事選舉中,股東在股權(quán)登記日持有公司 1,000股,則其有6,0001,000股×6名非獨(dú)立董事候選人)張選舉票數(shù),該選舉票數(shù)可任意組合投給各非獨(dú)立董事候選人(累積投票不超過(guò)6,000票),否則視為廢票。

假定投給第1位候選人1,000 票,投票委托如下:

第一步:輸入買入指令;

第二步:輸入投票代碼 360685

第三步:輸入委托價(jià)格1.01元(議案1中子議案①代表的第1位候選人);

第四步:輸入委托數(shù)量1,000股;

第五步:確認(rèn)投票完成。

④議案4-7的投票(不采用累積投票制度):在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn),表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下:

3表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“申報(bào)股數(shù)”一覽表

表決意見(jiàn)類型

對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)

同意

1

反對(duì)

2

棄權(quán)

3

④對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn),不得撤單。

⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)視為無(wú)效,深圳證券交易所交易系統(tǒng)將作自動(dòng)撤單處理。

2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為201523日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午15:00,結(jié)束時(shí)間為201524日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午1500

2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20149月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得深交所數(shù)字證書(shū)深交所投資者服務(wù)密碼

3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

五、投票規(guī)則

投票表決時(shí),同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式,不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式,同一股東只能選擇其中一種方式,如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理:

1、如果同一股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票,以第一次投票為準(zhǔn)。

2、如果同一股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

六、其它事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:梁綺麗

電話:0760-89886813

傳真:0760-88380022(傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)

地址:中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)

郵編:528403

2.會(huì)議費(fèi)用:會(huì)期預(yù)定半天,出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

七、備查文件

1. 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議

附件:股東登記表及授權(quán)委托書(shū)

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

一五年一月十九日


股東登記表

茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東姓名: 股東賬戶號(hào):

身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào): 持股數(shù):

聯(lián)系電話: 傳真:

聯(lián)系地址: 郵政編碼:

登記日期:2015  


授權(quán)委托書(shū)

茲委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì),并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)(如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明)。

委托人股東賬號(hào): 委托人持股數(shù):

委托人姓名(簽章): 委托人身份證號(hào):

(或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào))

受托人姓名(簽字): 受托人身份證號(hào):

有效期限:

委托日期:2015  

上一頁(yè):2015年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告
下一頁(yè):2015年第1次臨時(shí)董事會(huì)決議公告