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關于聘任董事會秘書的公告
專欄:臨時公告
發布日期:2015-02-04
閱讀量:6679
作者:admin
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關于聘任董事會秘書的公告證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2015-014

中山公用事業集團股份有限公司

關于聘任董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為配合中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的發展要求,經公司董事會審核任職資格,并于201524日召開的公司第八屆董事會第一次會議審議通過,同意聘任曹暉女士為公司第八屆董事會秘書,任期為董事會審議通過之日起至201823日(曹暉個人簡歷附后)。

公司獨立董事就董事會聘任了曹暉女士為公司董事會秘書發表了如下意見:

一、曹暉女士任公司董事會秘書的任職資格合法。經審閱相關履歷,未發現有《公司法》第146條規定的情況,以及被中國證監會確定為市場禁入者,或者禁入尚未解除的情況。

二、曹暉女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等的有關規定。

三、經了解,曹暉女士的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求,上述聘任有利于公司的發展。

曹暉女士的聯系方式如下:

聯系電話:0760-88380008

傳真號碼:0760-88380022

電子郵箱:caoh@zpug.net

聯系地址:廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

郵政編碼:528403

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

董事會

一五年二月四

附件:

曹暉,女,197011月出生,中共黨員,管理學碩士,高級政工師。曾任中海廣東天然氣有限責任公司副總經理、中山公用事業集團股份有限公司職工監事、營運管理部總監、安全辦主任。現任中山公用事業集團股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書、營運管理部總監,中港客運聯營有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

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