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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第2次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第2次臨時董事會會議于2015年2月9日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂案）的議案》。

議案背景情況如下：

公司已于2014年6月16日召開了2014年第5次臨時董事會會議，審議通過了非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜，并于2014年6月17日公告了《非公開發(fā)行股票的相關(guān)預(yù)案》及相關(guān)文件。

2014年12月18日，公司召開了2014年第9次臨時董事會審議通過了《關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的議案》、《關(guān)于公司<非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂案）>的議案》，并于2014年12月19日公告了《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂案）》。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）的要求，公司于2015年1月19日召開了2015年第1次臨時董事會，審議通過了《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》，公司于2015年2月4日召開了2015年第1次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》，對《公司章程》中關(guān)于利潤分配的條款進(jìn)行了修訂。

因此，原《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂案）》中第五節(jié)公司股利分配情況涉及的利潤分配政策需作相應(yīng)修改，修改后的預(yù)案作為《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂案）》提交本次臨時董事會會議審議通過。

本議案需提交股東大會審議。

本次公司《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂案）》的詳細(xì)內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2015年第2次臨時股東大會的議案》，公司擬于2015年2月27日（星期五）下午15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年第2次臨時股東大會。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇一五年二月九日