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日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1、公司預(yù)計(jì)2015年與中山中法供水有限公司（下文簡(jiǎn)稱“中法水務(wù)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)9,600.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中法水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司 2014 年度與中法水務(wù)日常交易實(shí)際發(fā)生額為8,848萬(wàn)元。

2、公司預(yù)計(jì)2015年與中山市大豐自來(lái)水有限公司（下文簡(jiǎn)稱“大豐水務(wù)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)9,600.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與大豐水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司 2014 年度與大豐水務(wù)日常交易實(shí)際發(fā)生額為8,681.13萬(wàn)元。

3、公司預(yù)計(jì)2015年與中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱“公用工程”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)7,300.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與公用工程進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)、接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等交易。公司 2014年度與公用工程日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額為6,368.01萬(wàn)元。

公司于 2015年4月17日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于<2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》。關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、何清均回避表決，以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)上述議案。公司獨(dú)立董事對(duì)上述交易事宜出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司2014年度股東大會(huì)審議。

（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

（1）中法水務(wù)

單位：萬(wàn)元

（2）大豐水務(wù)

單位：萬(wàn)元

（3）公用工程

單位：萬(wàn)元

（三）當(dāng)年年初至披露日與中法水務(wù)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為21,032,278.56元；

當(dāng)年年初至披露日與大豐水務(wù)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為21,059,282.90元；

當(dāng)年年初至披露日與公用工程累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為11,118,051.98元。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況。

（1）關(guān)聯(lián)方：中山中法供水有限公司

法定代表人：劉雪濤

注冊(cè)資本：壹仟零陸拾肆萬(wàn)肆仟美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）

住址：廣東省中山市大涌鎮(zhèn)全祿管理區(qū)

公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山中法供水有限公司33.89%的股權(quán)。

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

（2）關(guān)聯(lián)方：中山市大豐自來(lái)水有限公司

法定代表人：劉雪濤

注冊(cè)資本：壹仟壹佰玖拾陸萬(wàn)叁仟陸佰美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）

住址：廣東省中山市港口鎮(zhèn)馬大豐圍

公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山市大豐自來(lái)水有限公司33.89%的股權(quán)。

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

（3）關(guān)聯(lián)方：中山公用工程有限公司

法定代表人：彭新生

注冊(cè)資本：人民幣肆仟伍佰萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：承接市政公用工程施工、管道工程、消防設(shè)施工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、承接GB1級(jí)壓力管道工程；給排水工程設(shè)計(jì)；電腦應(yīng)用工程開(kāi)發(fā)；加工、制作、銷售：自來(lái)水鋼管、金屬配件、金屬結(jié)構(gòu)件（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。

住址：中山市東區(qū)柏苑路212號(hào)一、二層

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

（1）因劉雪濤女士為公司的副總經(jīng)理，且劉雪濤女士同時(shí)擔(dān)任中法水務(wù)、大豐水務(wù)兩家公司的董事長(zhǎng)，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，中法水務(wù)與大豐水務(wù)均成為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（2）公用工程是公司大股東中匯集團(tuán)的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，公用工程為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析：

上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)情況正常，公司與上述關(guān)聯(lián)方有長(zhǎng)期的合作經(jīng)驗(yàn)，上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容。

公司的關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正、互惠互利的原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基準(zhǔn),以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點(diǎn)，交易價(jià)格公平合理，有利于發(fā)揮雙方資產(chǎn)的規(guī)模效益，有利于本公司主業(yè)的發(fā)展,不會(huì)損害上市公司的利益。

公司日常關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況：

（1）公司及子公司與中法水務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料9,500萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)100萬(wàn)元。

2014年度公司及子公司與中法水務(wù)發(fā)生的采購(gòu)原材料與接受勞務(wù)的交易共計(jì)8,848萬(wàn)元。

（2）公司及子公司與大豐水務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料9,500萬(wàn)元,向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)100萬(wàn)元。

2014 年度公司及子公司與大豐水務(wù)發(fā)生的采購(gòu)原材料與接受勞務(wù)的交易共計(jì)8,681.13萬(wàn)元。

（3）公司及子公司與公用工程日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)7,300萬(wàn)元。

2014 年度公司及子公司與公用工程發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易共計(jì)6,368.01萬(wàn)元。

（詳情請(qǐng)見(jiàn)公司 2014 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告附注及審計(jì)報(bào)告）

依據(jù)對(duì) 2015 年公司及子公司和經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2015 年本公司及子公司與中法水務(wù)發(fā)生的采購(gòu)原材料及接受勞務(wù)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易為9,600萬(wàn)元。

預(yù)計(jì) 2015 年本公司及子公司與大豐水務(wù)發(fā)生的采購(gòu)原材料及接受勞務(wù)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易為9,600萬(wàn)元。

依據(jù)對(duì) 2015 年公司及子公司和經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2015 年本公司及子公司與公用工程發(fā)生的日常的關(guān)聯(lián)交易為7,300萬(wàn)元。

2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。

公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。公司的主要業(yè)務(wù)具有獨(dú)立性，不會(huì)因?yàn)榇祟愱P(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴或被關(guān)聯(lián)方控制。

五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事對(duì)公司與中山中法供水有限公司（下文簡(jiǎn)稱“中法水務(wù)”）、中山市大豐自來(lái)水有限公司（下文簡(jiǎn)稱“大豐水務(wù)”）、 中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱“公用工程”）2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)資料進(jìn)行審閱，通過(guò)分析，公司全體獨(dú)立董事上述事宜作出如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：

公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定。交易定價(jià)程序合法、公允，符合公司和全體股東的利益，未出現(xiàn)損害中小股東利益的情形。此項(xiàng)交易的議案必須提交公司董事會(huì)經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議通過(guò)。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件等的規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，公司全體獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了相關(guān)的資料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問(wèn)。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷就以上事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

一、公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司的關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、何清均回避表決。董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

二、公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，定價(jià)程序合法、公允，不會(huì)損害公司的利益。

三、綜上，我們認(rèn)可關(guān)于公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

六、備查文件

1.董事會(huì)決議；

2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書(shū)面文件、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年四月十七日