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證券代碼:000685              證券簡稱:中山公用              公告編號:2015-059

中山公用事業集團股份有限公司

關于調整本次非公開發行股票發行價格和發行數量的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

1、本次非公開發行股票的發行價格由不低于8.99元/股調整為不低于4.83元/股。

2、本次非公開發行股票的發行數量由不超過9,824.79萬股（含9,824.79萬股）調整為不超過 18,286.72萬股（含18,286.72萬股）。

除上述調整外,本次非公開發行股票的其他事項均無變化。

一、公司非公開發行股票情況

2014年6月16日,中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了2014年第5次臨時董事會,審議通過了《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司非公開發行股票預案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》等議案。根據該等議案,本次非公開發行股票的定價基準日為公司2014年第5次臨時董事會決議公告日（2014年6月17日）,發行價格為不低于9.14元/股,本次非公開發行股票數量為不超過9,664萬股（含9,664萬股）；若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、轉增股本、配股等除權除息事項的，本次發行底價將進行相應調整。

2014年12月18日，公司2014年第9次臨時董事會審議通過了《關于調整本次非公開發行股票的發行價格和發行數量的議案》、《關于公司<非公開發行A股股票預案（修訂案）>的議案》。由于公司2013年年度權益分派方案于2014年6 月24日實施后，本次非公開發行股票的發行價格由不低于9.14元/股調整為不低于 8.99元/股，發行數量由不超過9,664萬股（含9,664萬股）調整為不超過9,824.79萬股（含9,824.79萬股）,募集資金總額不超過88,324.84萬元（含）。

2015年2月27日，公司召開2015年第2次臨時股東大會審議通過了關于本次非公開發行的相關議案。

二、2014年度權益分派方案及實施情況

2015年5月12日,公司召開2014年年度股東大會,審議通過了《2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》,公司擬以2014年末總股本778,683,215股為基數, 向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅）, 共計派發現金紅利233,604,964.50元（含稅）；同時進行資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增8股，共計轉增622,946,572股。

2015年6月30日,公司公告了《2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本實施公告》:公司2014年度權益分派股權登記日為2015年7月6日,除權(除息)日為2015年7月7日,現金紅利發放日為2015年7月7日。

三、本次非公開發行股票發行價格和發行數量的調整

鑒于公司2014年度權益分派方案已實施完畢,依照公司2014年第5次臨時董事會決議、2014年第9次臨時董事會決議、2015年第2次臨時股東大會決議及2014年年度股東大會決議,對本次非公開發行股票發行價格底價和擬發行數量作如下調整:

1、根據公司2014年度權益分派除權除息情況,本次非公開發行股票發行價格由不低于8.99元/股調整為不低于4.83元/股。

計算公式如下：

調整后的發行價＝（調整前的發行價-每股現金紅利）/（1+總股本變動比例）＝（8.99元/股-0.3元／股）/（1+80%）＝4.83元/股。

2、本次非公開發行股票的發行數量由不超過9,824.79萬股（含9,824.79萬股）調整為不超過 18,286.72萬股（含18,286.72萬股）。

本次非公開發行股票數量根據以下方式確定：

調整后的發行股數＝募集資金總額/調整后的發行價=不超過88,324.84萬元/4.83元/股=不超過18,286.72萬股。

3、除上述發行價格和發行數量的調整外,本次非公開發行股票方案的其他事項均無變化。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

董事會        

                                二○一五年七月八日