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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2016-007

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2016年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2016年1月25日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以4票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)， 審議通過《關(guān)于收購中山公用工程有限公司100%股權(quán)的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清對(duì)該議案回避表決。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見于2016年1月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2016-008）。

二、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)， 審議通過《關(guān)于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市南鎮(zhèn)供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司提供借款的議案》。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                 董事會(huì)

                                                                       二〇一六年一月二十五日