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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2017-008
中山公用事業集團股份有限公司
2017年第2次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年第2次臨時董事會會議于2017年3月9日(星期四)以通訊表決的方式召開,出席會議的董事應到9人,實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持,會議形成決議如下:
一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》。詳細內容請見于2017年3月10日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》(公告編號:2017-010)。
二、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《關于興業銀行到期借款轉貸的議案》。
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董事會
二〇一七年三月九日