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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2017-035

中山公用事業集團股份有限公司

2017年第10次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司2017年第10次臨時董事會會議于2017年7月14日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議由董事長何銳駒先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于中山公用2015-2017年戰略規劃（修調版）的議案》。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于聘請專業咨詢機構編制公司未來三年（2018-2020年）戰略規劃的議案》。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂公司<章程>的議案》，本次修訂后的公司《章程》內容詳細請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第1次臨時股東大會會議資料》。

本議案需提交股東大會審議。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》，本次修訂后的《股東大會議事規則》內容詳細請見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第1次臨時股東大會會議資料》。

本議案需提交股東大會審議。

五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2017年第1次臨時股東大會的議案》，公司擬于2017年8月1日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2017年第1次臨時股東大會。具體詳情請見于本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2017年第1次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-036）。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                                                                                      董事會   

                                                                                                    二〇一七年七月十四日