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證券代碼：000685              證券簡稱：中山公用               編號：2018-008

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年第2次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第2次臨時董事會會議于2018年3月9日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2018年3月6日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

詳細內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于開展網(wǎng)下新股申購?fù)顿Y業(yè)務(wù)的議案》

目前我國A股市場新股發(fā)行數(shù)量較多，新股上市后往往漲幅巨大，新股申購得到市場各方投資者的熱烈追捧，新股申購給投資者也帶來了較好的收益。為增加公司投資收益，經(jīng)公司董事會審議通過，公司決定開展網(wǎng)下新股申購?fù)顿Y業(yè)務(wù)。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于制定<網(wǎng)下新股申購管理辦法>的議案》

為規(guī)范公司網(wǎng)下新股申購業(yè)務(wù)，防范操作風(fēng)險，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司自身的實際情況，特制定《網(wǎng)下新股申購管理辦法》。本次制定的《網(wǎng)下新股申購管理辦法》內(nèi)容詳細請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過《關(guān)于提名第九屆董事會董事候選人的議案》

經(jīng)公司董事會提名委員會認真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名何銳駒、蘇斌、陸奕燎、溫振明、劉雪濤、何清為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，提名周琪、李萍、張燎為公司第九屆董事會獨立董事候選人（簡歷后附），任期為自股東大會審議通過之日起三年。

公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，內(nèi)容詳細請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

本議案尚需經(jīng)深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后提交公司股東大會審議。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過《關(guān)于召開2018年第1次臨時股東大會的議案》

具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2018年第1次臨時股東大會的通知》。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2018年第2次臨時董事會決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                              董事會  

                                                                                            二〇一八年三月九日

附件：第九屆董事會非獨立董事、獨立董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人

1、何銳駒，男，1962年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，助理會計師。曾任中山旅游集團有限公司董事、總經(jīng)理，中山溫泉高爾夫球會副董事長，中山市岐江集團有限公司董事長、總經(jīng)理，中山中匯客運港建設(shè)有限公司總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團有限公司董事，廣東中山魚珠木材產(chǎn)業(yè)有限公司董事長、董事，中山小欖村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事?，F(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事長。

何銳駒先生沒有持有公司股份，沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、蘇斌，男，1978年7月出生，中共黨員，金融學(xué)碩士。曾任名力中國成長基金聯(lián)席董事、投資總監(jiān)及合伙人。歷任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理有限公司執(zhí)行總裁?，F(xiàn)任上海復(fù)星高科技（集團）有限公司總裁助理 ，復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團總裁，中山公用事業(yè)集團股份有限公司副董事長，南京鋼鐵聯(lián)合有限公司董事、副總裁，南京鋼鐵股份有限公司董事。

蘇斌先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有公司股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3、陸奕燎，男，1966年9月出生，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)（經(jīng)濟管理）在職研究生，法學(xué)學(xué)士。曾任中山市國資委副調(diào)研員，中山市岐江集團有限公司董事，中山中盈產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事長、總經(jīng)理，中山中科創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事，中山富匯優(yōu)利創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）投委會成員?，F(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事，中山中匯客運港建設(shè)有限公司董事長，中山市民東有機廢物處理有限公司執(zhí)行董事，中山岐江河環(huán)境治理有限公司執(zhí)行董事，中山市南部供水股份有限公司董事長，廣東中山魚珠木材產(chǎn)業(yè)有限公司董事，中山溫泉高爾夫球會董事，中山廣電視訊有限責(zé)任公司董事，中山久豐股權(quán)投資中心（有限合伙）投委會成員。

陸奕燎先生沒有持有公司股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

4、溫振明，男，1967年3月出生，中共黨員，研究生，管理學(xué)碩士，助理經(jīng)濟師。曾任中山旅游集團有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事，岐江河環(huán)境治理有限公司總經(jīng)理，中山市岐江集團有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，中山中匯客運港建設(shè)有限公司董事，中山市南部供水股份有限公司董事，中山溫泉有限公司董事，中山岐江旅游有限公司執(zhí)行董事，廣東名城環(huán)境科技股份有限公司董事長，中山旅游集團有限公司董事長、總經(jīng)理，中山旅游產(chǎn)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，中山溫泉高爾夫球會董事。

溫振明先生沒有持有公司股份，沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

5、劉雪濤，女，1965年9月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。曾任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經(jīng)理、水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理，中山市供水有限公司執(zhí)行董事，中山市污水處理有限公司執(zhí)行董事，中山中法供水有限公司董事長，中山市大豐自來水有限公司董事長，中山市天乙能源有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司黨總支委員、董事、總經(jīng)理，中港客運聯(lián)營有限公司董事長、董事，廣發(fā)證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長，濟寧中山公用水務(wù)有限公司董事。

劉雪濤女士與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

6、何清，男，1976年2月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，經(jīng)濟師。曾任綏芬河中環(huán)水務(wù)有限公司總經(jīng)理、董事長，中環(huán)保水務(wù)投資有限公司投資與資本運營部總經(jīng)理,上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團執(zhí)行總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

何清先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

二、獨立董事候選人

1、周琪，男，1955年7月出生，工學(xué)博士，從事水環(huán)境污染治理理論與技術(shù)的研究與應(yīng)用。曾任重慶建筑大學(xué)城建系助教，重慶建筑大學(xué)城建系講師，同濟大學(xué)環(huán)境工程學(xué)院博士后/副教授，美國俄亥俄州立大學(xué)化工系和香港理工大學(xué)土木與結(jié)構(gòu)工程學(xué)系訪問學(xué)者，國務(wù)院第六屆學(xué)科評議組成員，享受國務(wù)院特殊津貼?，F(xiàn)任同濟大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，教育部環(huán)境科學(xué)與工程教學(xué)指導(dǎo)委員會副主任，中國工程教育專業(yè)認證協(xié)會環(huán)境工程分委員會副主任，中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會監(jiān)事，中山公用事業(yè)集團股份有限公司獨立董事，啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司獨立董事。

周琪先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有公司股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、李萍，女，1972年6月出生，中共黨員，高層管理人員工商管理碩士（EMBA），中國注冊會計師，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，立信會計師事務(wù)所專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會委員?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司獨立董事，大中華集團有限公司（00141.HK）獨立董事。

李萍女士與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3、張燎，男，1971年8月出生，工學(xué)碩士，中國注冊會計師（非職業(yè)會員），中國注冊咨詢工程師，中國注冊房地產(chǎn)估價師，律師職業(yè)資格。曾任四川省建筑設(shè)計院助理工程師，上海浦東發(fā)展銀行上海分行高級信貸經(jīng)理。現(xiàn)任上海濟邦投資咨詢有限公司董事長，蘭州城市供水（集團）有限公司獨立董事，同濟大學(xué)金融碩士兼職導(dǎo)師，四川大學(xué)商學(xué)院客座教授，財政部《PPP模式操作指南》主要起草專家，財政部PPP培訓(xùn)專家，國家發(fā)改委《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營法》立法專家組核心專家，財政部PPP專家?guī)鞂＜?，國家發(fā)改委PPP專家?guī)鞂＜遥〗ú亢＞d城市、地下綜合管廊專家指導(dǎo)委員會專家，對外承包工程商會PPP專業(yè)服務(wù)聯(lián)盟召集人，中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會特許經(jīng)營專業(yè)委員會副主任委員，西南交通大學(xué)TOD中心專家委員會專家，寧波市人民政府咨詢委員會委員，南寧市人民政府專家咨詢委員會委員。

張燎先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。