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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用              公告編號：2018-009

中山公用事業集團股份有限公司

2018年第1次臨時監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第1次臨時監事會會議于2018年3月9日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2018年3月6日以電子郵件方式送達各監事。本次出席會議的監事應到3人，實到3人，會議由監事會主席楊志斌女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》

詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》。

監事會認為，經審核，公司本次使用閑置募集資金購買銀行理財產品的事項，履行了必要的審批程序，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不影響公司募集資金投資項目和公司正常經營，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合相關法律法規的要求。同意公司使用閑置募集資金不超過5億元人民幣購買銀行保本理財產品。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于提名第九屆監事會監事候選人的議案》

同意提名張文忠、陶興榮為公司第九屆監事會監事候選人（簡歷后附），任期為自股東大會審議通過之日起三年。

本議案尚需提交股東大會審議。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2018年第1次臨時監事會決議。

特此公告。

 中山公用事業集團股份有限公司

                                                                                              監事會

                                                                                              二〇一八年三月九日

附件：第九屆監事會監事候選人簡歷

1、張文忠，男，1976年11月出生，中共黨員，大學本科學歷，中國注冊會計師。曾任廣東正中珠江會計師事務所有限公司項目經理，中山中匯投資集團有限公司審計監督部副經理，中山旅游集團有限公司財務部經理。現任中山中匯投資集團有限公司財務金融部經理。

張文忠沒有持有公司股份，沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

2、陶興榮，男，1976年8月出生，法學碩士，具有全國法律職業資格證書，審計師資格證書。曾任江蘇省南通市中級人民法院書記員、助理審判員，上海復星創富投資管理股份有限公司法務經理、高級法務經理、法務總監、法務總經理。現任上海復星高科技（集團）有限公司法律事業部聯席總經理，上海復星創富投資管理股份有限公司風控部總經理，南京中生聯合股份有限公司監事，遼寧德爾汽車部件股份有限公司監事，上海豐云餐飲管理有限公司監事，中山公用事業集團股份有限公司監事。

陶興榮與公司控股股東不存在關聯關系，沒有持有公司股份，沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。