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2018年第3次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2018-03-16
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2018年第3次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2018-015
中山公用事業集團股份有限公司
2018年第3次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第3次臨時董事會會議于2018年3月15日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2018年3月12日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關于<中山公用事業集團股份有限公司三年（2018-2020年）發展戰略規劃綱要>的議案》
同意公司制定的《中山公用事業集團股份有限公司三年（2018-2020年）發展戰略規劃綱要》，有利于明確公司未來發展方向，促進公司持續、穩定、健康發展。
公司戰略委員會對《中山公用事業集團股份有限公司三年（2018-2020年）發展戰略規劃綱要》發表了明確的同意意見。
《中山公用事業集團股份有限公司三年（2018-2020年）發展戰略規劃綱要》的具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
2018年第3次臨時董事會決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年三月十五日
