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第九屆董事會第一次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2018-03-29
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第九屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2018-022
中山公用事業集團股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司第九屆董事會第一次會議于2018年3月27日（星期二）以現場會議的方式召開，鑒于本次會議的特殊性，董事會全體成員已同意豁免公司提前發出通知的義務。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于選舉公司董事長的議案》；
選舉結果：何銳駒先生當選為公司第九屆董事會董事長（簡歷附后）,任期為2018年3月27日至2021年3月26日。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2.審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》；
選舉結果：蘇斌先生當選為公司第九屆董事會副董事長（簡歷附后）,任期為2018年3月27日至2021年3月26日。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
3.審議通過《關于組建董事會下屬四個專業委員會的議案》；
鑒于公司已完成董事會換屆工作，為了更好地發揮董事會各委員會的作用，現已組建新一屆董事會專業委員會，任期為2018年3月27日至2021年3月26日,組成情況如下表：
委員會名稱 | 主任委員 | 委員 |
戰略委員會 | 何銳駒 | 周 琪、蘇 斌 溫振明、劉雪濤 |
審計委員會 | 李 萍 | 張 燎、何 清 |
提名委員會 | 周 琪 | 張 燎、何銳駒 |
薪酬與考核委員會 | 李 萍 | 周 琪、蘇 斌 |
上述人員簡歷附后。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
4. 審議通過《關于聘任公司總經理的議案》；
聘任劉雪濤女士為公司總經理（簡歷附后），任期為2018年3月27日至2021年3月26日。
公司獨立董事對上述聘任事宜已發表了同意的獨立意見。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
5.審議通過《關于向建設銀行中山分行申請流動借款的議案》；
為滿足公司經營發展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意向建設銀行中山分行申請一年期流動資金信用借款2億元，貸款利率根據放款時市場利率確定。董事會授權公司經營管理層負責辦理上述借款事宜。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
6.審議通過《關于向興業銀行中山分行申請流動借款的議案》；
為滿足公司經營發展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意向興業銀行中山分行申請一年期流動資金信用借款10億元，貸款利率根據放款時市場利率確定。董事會授權公司經營管理層負責辦理上述借款事宜。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
7.審議通過《關于向招商銀行中山分行申請流動借款的議案》；
為滿足公司經營發展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意向招商銀行中山分行申請一年期流動資金信用借款2億元，貸款利率根據放款時市場利率確定。董事會授權公司經營管理層負責辦理上述借款事宜。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
8.審議通過《關于向中信銀行中山分行申請流動借款的議案》；
為滿足公司經營發展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意向中信銀行中山分行申請一年期流動資金借款4億元，貸款利率根據放款時市場利率確定。董事會授權公司經營管理層負責辦理上述借款事宜。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
9.審議通過《關于向浦發銀行中山分行申請流動借款的議案》；
為滿足公司經營發展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意向浦發銀行中山分行申請一年期流動資金借款4億元，貸款利率根據放款時市場利率確定。董事會授權公司經營管理層負責辦理上述借款事宜。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
10.審議通過《關于公司組織架構優化調整的議案》；
根據公司2018-2020三年發展戰略規劃綱要，基于公司發展戰略和管控模式，按照“精干高效、分工明確”的原則，決定對公司組織架構進行優化整合，并對職能部門職責分工進行相應調整，調整后的公司組織架構圖詳見附件。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
11.審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監、投資總監、人力資源總監的議案》；
聘任何清先生、馮凱權先生為公司副總經理，聘任徐化群先生為公司副總經理兼財務總監，聘任陳曉鴻先生為公司投資總監，聘任秦玲玲女士為公司人力資源總監，任期為2018年3月27日至2021年3月26日，上述人員簡歷附后。
公司獨立董事對上述聘任事宜已發表了同意的獨立意見。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
12.審議通過《關于聘任公司董事長助理的議案》。
聘任黃煥明女士為公司董事長助理（簡歷附后），任期為2018年3月27日至2021年3月26日。
以上議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
第九屆董事會第一次會議決議。
附件：
1. 相關人員簡歷；
2. 調整后的公司組織架構圖。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年三月二十七日
附件1：
何銳駒簡歷：
何銳駒，男，1962年10月出生，中共黨員，大學本科學歷，助理會計師。曾任中山旅游集團有限公司董事、總經理，中山溫泉高爾夫球會副董事長，中山市岐江集團有限公司董事長、總經理，中山中匯客運港建設有限公司總經理，中山公用事業集團有限公司董事，廣東中山魚珠木材產業有限公司董事長、董事，中山小欖村鎮銀行股份有限公司董事。現任中山中匯投資集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，中山公用事業集團股份有限公司董事長。
何銳駒先生通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”持有公司5,798,820股股票，何銳駒先生認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”約1.67%的份額。
何銳駒先生沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
蘇斌簡歷：
蘇斌，男，1978年7月出生，中共黨員，金融學碩士。曾任名力中國成長基金聯席董事、投資總監及合伙人。歷任上海復星創富投資管理有限公司執行總裁。現任上海復星高科技（集團）有限公司總裁高級助理，復星能源環境及智能裝備集團總裁，中山公用事業集團股份有限公司副董事長，南京鋼鐵聯合有限公司董事、副總裁，南京鋼鐵股份有限公司董事。
蘇斌先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
溫振明簡歷：
溫振明，男，1967年3月出生，中共黨員，研究生，管理學碩士，助理經濟師。曾任中山旅游集團有限公司副總經理。現任中山中匯投資集團有限公司副總經理，中山公用事業集團股份有限公司董事，岐江河環境治理有限公司總經理，中山市岐江集團有限公司總經理、執行董事，中山中匯客運港建設有限公司董事，中山市南部供水股份有限公司董事，中山溫泉有限公司董事，中山岐江旅游有限公司執行董事，廣東名城環境科技股份有限公司董事長，中山旅游集團有限公司董事長、總經理，中山旅游產業有限公司執行董事，中山溫泉高爾夫球會董事。
溫振明先生沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
周琪簡歷：
周琪，男，1955年7月出生，工學博士，從事水環境污染治理理論與技術的研究與應用。曾任重慶建筑大學城建系助教，重慶建筑大學城建系講師，同濟大學環境工程學院博士后/副教授，美國俄亥俄州立大學化工系和香港理工大學土木與結構工程學系訪問學者，國務院第六屆學科評議組成員，享受國務院特殊津貼。現任同濟大學教授、博士生導師，教育部環境科學與工程教學指導委員會副主任，中國工程教育專業認證協會環境工程分委員會副主任，中國環境科學學會監事，中山公用事業集團股份有限公司獨立董事，啟迪桑德環境資源股份有限公司獨立董事。
周琪先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
李萍簡歷：
李萍，女，1972年6月出生，中共黨員，高層管理人員工商管理碩士（EMBA），中國注冊會計師，立信會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，立信會計師事務所專業標準委員會委員。現任中山公用事業集團股份有限公司獨立董事，大中華集團有限公司（00141.HK）獨立董事。
李萍女士與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
張燎簡歷：
張燎，男，1971年8月出生，工學碩士，中國注冊會計師（非職業會員），中國注冊咨詢工程師，中國注冊房地產估價師，律師職業資格。曾任四川省建筑設計院助理工程師，上海浦東發展銀行上海分行高級信貸經理。現任上海濟邦投資咨詢有限公司董事長，蘭州城市供水（集團）有限公司獨立董事，中山公用事業集團股份有限公司獨立董事，同濟大學金融碩士兼職導師，四川大學商學院客座教授，財政部《PPP模式操作指南》主要起草專家，財政部PPP培訓專家，國家發改委《基礎設施和公用事業特許經營法》立法專家組核心專家，財政部PPP專家庫專家，國家發改委PPP專家庫專家，住建部海綿城市、地下綜合管廊專家指導委員會專家，對外承包工程商會PPP專業服務聯盟召集人，中國招標投標協會特許經營專業委員會副主任委員，西南交通大學TOD中心專家委員會專家，寧波市人民政府咨詢委員會委員，南寧市人民政府專家咨詢委員會委員。
張燎先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
劉雪濤簡歷：
劉雪濤，女，1965年9月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。曾任中山公用事業集團股份有限公司副總經理、水務事業部總經理，中山市供水有限公司執行董事，中山市污水處理有限公司執行董事，中山中法供水有限公司董事長，中山市大豐自來水有限公司董事長，中山市天乙能源有限公司執行董事、總經理。現任中山公用事業集團股份有限公司黨總支委員、董事、總經理，中港客運聯營有限公司董事長、董事，廣發證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司副董事長，濟寧中山公用水務有限公司董事。
劉雪濤女士通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”持有公司5,798,820股股票，劉雪濤女士認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”約1.67%的份額。
劉雪濤女士與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
何清簡歷：
何清，男，1976年2月出生，中共黨員，管理學碩士，經濟師。曾任綏芬河中環水務有限公司總經理、董事長，中環保水務投資有限公司投資與資本運營部總經理,上海復星創富投資管理有限公司執行總經理。現任上海復星能源環境及智能裝備集團執行總經理，中山公用事業集團股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書（代）。
何清先生通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”持有公司5,798,820股股票，何清先生認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”約1.67%的份額。
何清先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
馮凱權簡歷：
馮凱權，男，1970年12月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司總經理，中山公用事業集團股份有限公司水務事業部副總經理。現任中山公用事業集團股份有限公司副總經理，中山公用工程有限公司執行董事、總經理，中山市天乙能源有限公司執行董事、總經理，濟寧中山公用水務有限公司董事。
馮凱權先生通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”持有公司5,798,820股股票，馮凱權先生認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”約1.67%的份額。
馮凱權先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
徐化群簡歷：
徐化群，男，1962年11月出生，中國注冊會計師，講師。曾任中山公用事業集團股份有限公司董事、物業開發事業部總經理，中山公用市場管理有限公司執行董事，中山市供水有限公司監事,中山公用工程有限公司監事，中山銀達融資擔保投資有限公司董事，中山中裕市場物業發展有限公司董事、經理，中山公用東鳳物業發展有限公司董事。現任中山公用事業集團股份有限公司副總經理、財務總監，中山公用環保產業投資有限公司董事、總經理，公用國際（香港）投資有限公司執行董事，中港客運聯營有限公司董事，濟寧中山公用水務有限公司董事，中山銀達融資擔保投資有限公司副董事長，深圳前海廣發信德中山公用并購基金管理有限公司董事，中山市公用小額貸款有限責任公司董事長，中海廣東天然氣有限責任公司監事。
徐化群先生通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”持有公司5,798,820股股票，徐化群先生認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”約1.67%的份額。
徐化群先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
陳曉鴻簡歷：
陳曉鴻，男，1974年10月出生，中共黨員，工商管理碩士，中國注冊會計師、注冊稅務師、會計師。曾任中山旅游集團有限公司黨支部書記、總經理助理、黨委辦公室主任，廣東中山魚珠木材產業有限公司副總經理。現任中山公用事業集團股份有限公司投資總監。
陳曉鴻先生通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”持有公司5,798,820股股票，陳曉鴻先生認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”約1.67%的份額。
陳曉鴻先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
秦玲玲簡歷：
秦玲玲，女，1966年2月出生，中共黨員，本科學歷，高級人力資源管理師、經濟師、染整工程師。曾任中山公用事業集團股份有限公司人力資源部總經理、市場管理事業部副總經理兼綜合管理部部長，中海廣東天然氣有限責任公司副總經理。現任中山公用事業集團股份有限公司人力資源總監。
秦玲玲女士通過“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”持有公司5,798,820股股票，秦玲玲女士認購“廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產管理計劃”約1.67%的份額。
秦玲玲女士與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
黃煥明簡歷：
黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業管理碩士。曾任中山中匯投資集團有限公司董事、副總經理，中山公用事業集團股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書、董事長助理，中港客運聯營有限公司董事。現任中山公用事業集團股份有限公司董事長助理，中海廣東天然氣有限責任公司董事。
黃煥明女士與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
附件2：調整后的公司組織架構圖
