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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2019-023

中山公用事業集團股份有限公司

2019年第4次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第4次臨時董事會會議于2019年3月28日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2019年3月26日以電子郵件方式送達各董事，全體董事簽署了關于同意豁免2019年第4次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由副董事長蘇斌先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于參股公司中海廣東天然氣有限責任公司吸收合并中海中山天然氣有限責任公司的議案》

為實現區域天然氣市場優勢互補、資源整合、減少管輸環節、降低管輸成本，公司參股公司中海廣東天然氣有限責任公司（以下簡稱“廣東天然氣”）通過整體吸收合并的方式，吸收合并中海中山天然氣有限責任公司（以下簡稱“中山天然氣”）的全部資產、業務、債權、債務、人員。吸收合并完成后，中山天然氣注銷獨立法人資格，廣東天然氣作為吸收方存續。公司持有廣東天然氣的股權比例由25%調整為17.47%。

有關本次交易的具體事項詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于參股公司中海廣東天然氣有限責任公司吸收合并中海中山天然氣有限責任公司的公告》（公告編號：2019-024）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2019年第4次臨時董事會決議；

2、中海廣東天然氣有限責任公司資產評估報告（中天華資評報字[2018]第1926號）；

3、中海中山天然氣有限責任公司資產評估報告（中天華資評報字[2018]第1927號）；

4、中海廣東天然氣有限責任公司審計報告（致同審字（2018）第350ZC0284號）；

5、中海中山天然氣有限責任公司審計報告（致同審字（2018）第350ZC0285號）。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                                                                             董事會  

                                                                                             二〇一九年三月二十八日