洗濯屋无删无遮挡免费_久99久热_国产成年人该看的人性短片_久久国产精品久久国产片

證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2019-049

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第6次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第6次臨時董事會會議于2019年6月17日（星期一）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2019年6月12日以電子郵件方式送達各董事，本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由副董事長蘇斌先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于子公司申請銀行項目貸款的議案》

為滿足公司控股子公司公用環(huán)境發(fā)展（江門）有限公司（以下簡稱“公用環(huán)境”）新會區(qū)會城街道等四鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理設施建設資金需要，同意公用環(huán)境向興業(yè)銀行股份有限公司江門分行申請2億元項目貸款，期限不超過16年。授權公司經(jīng)營管理層負責辦理上述貸款事宜。

《關于子公司申請銀行項目貸款的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》

同意公司及控股子公司利用自有閑置資金在總額不超過人民幣7億元內，且每筆金額不超過人民幣3億元的額度內滾動購買保本型銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過12個月，上述理財額度可循環(huán)使用，每筆產(chǎn)品購買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。董事會授權公司經(jīng)營層辦理上述理財事宜，授權期限為公司董事會決議通過之日起一年以內有效。公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見。

《關于以自有閑置資金進行委托理財?shù)墓妗芳啊丢毩⒍玛P于以自有閑置資金進行委托理財?shù)莫毩⒁庖姟吩斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、2019年第6次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于以自有閑置資金進行委托理財?shù)莫毩⒁庖姟?/span>

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                              董事會  

                                                                                             二〇一九年六月十七日