證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-068
中山公用事業集團股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第八次會議于2019年8月29日（星期四）上午10點以現場會議結合通訊表決的方式召開，現場會議設在公司六樓會議室。會議通知及文件已于2019年8月19日以電子郵件方式送達各董事。出席會議的董事應到8人，實到8人。公司監事、高管列席了會議，會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2019年半年度報告>及摘要的議案》
《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于<2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
獨立董事對此議案發表了明確的同意意見。具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關于公司2019年半年度報告相關事項發表獨立意見》及《關于公司會計政策變更的公告》。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
第九屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年八月二十九日
