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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2019-076

中山公用事業集團股份有限公司

2019年第12次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第12次臨時董事會會議于2019年9月23日（星期一）以通訊表決方式召開。會議通知及文件已于2019年9月20日以電子郵件方式送達各董事，本次出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于中通環境治理有限公司投資設立兩家子公司的公告》

根據戰略發展規劃需要，為了擴大經營范圍和規模，提升市場競爭力，同意中通環境治理有限公司在北京市投資設立中通京豐環境治理有限公司 (暫定名，最終以工商登記為準）和中通京房水務有限公司(暫定名，最終以工商登記為準）。其中，中通京豐環境治理有限公司的注冊資本為10,000萬元，中通京房水務有限公司的注冊資本為1,000萬元，均由中通環境治理有限公司以貨幣方式出資，資金來源為自有資金。

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于中通環境治理有限公司投資設立兩家子公司的公告》（公告編號：2019-077）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于為參股公司懷寧潤天水務環境科技有限公司提供融資增信擔保的議案》

為順利完成懷寧縣經開區及鄉鎮污水處理項目建設，參股公司懷寧潤天水務環境科技有限公司(以下簡稱“潤天水務”)向中國銀行股份有限公司安慶分行申請2.29億元的授信總量（其中，固定資產貸款20,000萬元，保函2,900萬元）。銀行提供上述授信必要條件是：由潤天水務以當地政府向懷寧項目支付服務費產生的應收賬款提供質押，同時潤天水務的控股股東青島思普潤水處理股份有限公司提供全額連帶責任擔保。并由中山公用按39%持股比例提供連帶責任增信擔保。為保障建設工程順利完成，融資金額及時到位，同意中山公用按持股比例為潤天水務本次申請的授信總量2.29億元提供39%連帶責任增信擔保，即擔保金額為8,931萬元，其中固定資產貸款20,000萬元擔保金額為7,800萬元，擔保期限至2038年9月8日；保函2,900萬元擔保金額為1,131萬元，擔保期限至2022年12月28日。獨立董事發表了同意該議案的獨立意見。

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于為參股公司懷寧潤天水務環境科技有限公司提供融資增信擔保的公告》（公告編號：2019-078）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關于蘭溪桑德水務有限公司股權及收益權質押的議案》

公司于2019年9月17日收到蘭溪市住建局出具的關于同意將蘭溪桑德水務有限公司的所有股權和特許經營權轉讓給公司的批復，具備合同履行股權變更權屬的前提條件。根據項目原有融資條件，轉讓方西藏桑德水務有限公司已將標的公司的100%股權，以及標的公司污水處理費收益權一并質押予貸款銀行浙商銀行股份有限公司金華分行。為順利完成項目股權依法移交，同意全資子公司中山公用環保產業投資有限公司在完成股權變更登記后，將其持有的蘭溪桑德水務有限公司100%股權，以及蘭溪桑德水務有限公司以其與蘭溪市住房與城鄉建設局簽訂的《蘭溪市城鎮污水一體化項目特許經營協議》規定依法享有的特許經營權的收益權（污水處理費）一并質押給浙商銀行股份有限公司金華分行，期限至2027年8月30日。獨立董事發表了同意該議案的獨立意見。

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于蘭溪桑德水務有限公司股權及收益權質押的公告》（公告編號：2019-079）。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、2019年第12次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于公司2019年第12次臨時董事會會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                董事會

                                               二〇一九年九月二十三日