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2019年第13次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2019-12-10
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2019年第13次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-090
中山公用事業集團股份有限公司
2019年第13次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2019年第13次臨時董事會會議于2019年12月9日（星期一）下午3點，以現場會議結合通訊表決的方式召開，現場會議設在公司六樓會議室。會議通知及文件已于2019年12月4日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于蘭溪桑德水務有限公司投資設立子公司的議案》
根據戰略發展規劃需要，為了擴大經營范圍和規模，提升市場競爭力，同意蘭溪桑德水務有限公司在蘭溪市設立公用環境發展（蘭溪）鄉鎮水務有限公司(暫定名，最終以工商登記為準），注冊資本為500萬元人民幣，由蘭溪桑德水務有限公司以貨幣方式出資。
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于蘭溪桑德水務有限公司投資設立子公司的公告》（公告編號：2019-091）。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于<中山公用事業集團股份有限公司企業年金方案（實施細則）>的議案》
為調動職工勞動積極性，建立多維度人才長效激勵機制，增強公司凝聚力和競爭力，促進公司健康持續發展，根據中山市國資委關于下屬企業推動企業年金計劃的統一部署，同意公司建立企業年金。《中山公用事業集團股份有限公司企業年金方案（實施細則）》的全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關于杭州天創環境科技股份有限公司股權回購暨關聯交易的議案》
根據中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具財務報告顯示，杭州天創環境科技股份有限公司（以下簡稱：“杭州天創”）2018年未完成利潤承諾，為控制投資風險，維護上市公司及各股東權益，經協商一致，同意公司全資子公司中山公用環保產業投資有限公司（以下簡稱“公用環投”）與杭州天創及其實際控制人簽署《回購協議》，就回購公用環投所持天創環境7.1740%股份作出安排，即通過產權交易平臺掛牌交易，明確實際控制人應當履行回購義務，參加國有產權掛牌程序；為保障足夠股權轉讓款償付能力，杭州天創作為連帶保證人，對交易期間實際控制人各項義務承擔連帶責任。
公司獨立董事周琪先生同時擔任杭州天創獨立董事，回避本次表決，回避發表事前認可意見及獨立意見，公司其他獨立董事對上述議案事項出具了事前認可意見及發表了明確同意的獨立意見。
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于杭州天創環境科技股份有限公司股權回購暨關聯交易的公告》（公告編號：2019-092）、《獨立董事關于杭州天創環境科技股份有限公司股權回購暨關聯交易的事前認可意見》、《獨立董事關于杭州天創環境科技股份有限公司股權回購暨關聯交易議案發表的獨立意見》。
審議結果：非關聯董事7票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議通過《關于<2019年度經營績效考評責任書>的議案》
根據公司2019年度預算，結合2018年度的實際經營情況和2019年任務要求，同意公司制訂的《中山公用事業集團股份有限公司2019年度經營績效考評責任書》。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、2019年第13次臨時董事會決議；
2、獨立董事關于杭州天創環境科技股份有限公司股權回購暨關聯交易的事前認可意見；
3、獨立董事關于杭州天創環境科技股份有限公司股權回購暨關聯交易議案發表的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年十二月九日
