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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2021-039

中山公用事業集團股份有限公司

第九屆董事會2021年第3次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2021年第3次臨時會議于2021年6月15日（星期二）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2021年6月11日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于以自有閑置資金進行委托理財的議案》

為最大限度地提高公司資金的使用效率，同意公司及控股子公司利用自有閑置資金總額人民幣在5億元且單筆理財金額不超過人民幣2億元額度內購買安全性高、流動性好、低風險的短期銀行理財產品，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環使用。每筆產品購買金額和期限將根據閑置資金情況具體確定。本委托理財事項經公司董事會審議通過，無需提交股東大會審議。公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。《關于以自有閑置資金進行委托理財的公告》（公告編號：2021-040）及《獨立董事關于以自有閑置資金進行委托理財的獨立意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第九屆董事會2021年第3次臨時會議決議；

2、獨立董事關于以自有閑置資金進行委托理財的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                           董事會  

                                           二〇二一年六月十五日