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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2021-047

中山公用事業集團股份有限公司

第九屆董事會2021年第5次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中山公用”)第九屆董事會2021年第5次臨時會議于2021年8月6日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議通知已于2021年8月3日以電子郵件方式、電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<中山公用2021-2026年發展戰略規劃綱要>的議案》

該議案已經由董事會戰略委員會對《中山公用2021-2026年發展戰略規劃綱要》進行審議并形成了一致通過的意見。

具體內容詳見登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《中山公用2021-2026年發展戰略規劃綱要》。

董事會審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于中山公用組織架構調整方案的議案》

為進一步提升組織效能和綜合營運水平，更好地保障公司2021-2026年發展戰略規劃的落地實施，經公司黨委會、總經室認真研究，董事會審議通過，對公司組織結構進行調整，調整后的公司組織架構圖詳見附件。

董事會審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過《關于<中山公用2021年、2022至2024年經營目標及激勵原則>的議案》

為細化落實集團新的戰略目標，推動公司建設一流生態環保企業，提升存量業務的運營效率、積極開拓增量業務，激勵經營層帶領全體員工努力完成最終的戰略目標，特制定《中山公用2021年、2022至2024年經營考核目標及激勵原則》。

該議案已經由董事會薪酬與考核委員會對《中山公用2021年、2022至2024年經營目標及激勵原則》進行審議并形成了一致通過的意見。

董事會審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第九屆董事會2021年第5次臨時會議決議；

2、第九屆董事會戰略委員會2021年第二次會議決議；

3、第九屆董事會薪酬與考核委員會2021年第二次會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                           董事會  

                                            二〇二一年八月六日

附件：

調整后的公司組織架構圖