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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2021-048

中山公用事業集團股份有限公司

第九屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中山公用”)第九屆董事會第十六次會議于2021年8月27日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議通知已于2021年8月17日以電子郵件方式、電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<2021年半年度報告>及摘要的議案》

《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于<2021年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告>的議案》

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過《關于全資子公司參與投資的夾層并購基金合伙人調整的議案》

公司全資子公司中山公用環保投資有限公司（以下簡稱“公用環投”）于2015年9月與廣發信德投資管理有限公司（以下簡稱“廣發信德”）共同出資發起設立中山廣發信德公用環保夾層投資企業（有限合伙）（以下簡稱“夾層并購基金”），基金規模3.5億元，廣發信德認繳份額2.1億元（持有財產份額比例60%），公用環投認繳份額1.4億元（持有財產份額比例40%）。

基于資管新規對證券期貨經營機構持有資管計劃的比例有新的要求，為確保夾層并購基金順利運營，結合公司戰略方向，綜合考量合伙人變更的實際目的與夾層并購基金的經營情況等，董事會同意夾層并購基金合伙人調整方案。

夾層并購基金合伙人調整后，公用環投對夾層并購基金持有份額將不會發生任何變化，不影響對該夾層并購基金的任何權益，不會對公司的生產經營及財務狀況造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第九屆董事會第十六次會議決議；

2、獨立董事關于公司2021年半年度報告相關事項發表的專項說明及獨立意見

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司 

                                           董事會  

                                            二〇二一年八月二十七日