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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱：中山公用           編號(hào)：2021-068

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2021年10月27日（星期三）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知時(shí)間的意見(jiàn)。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，本次會(huì)議由過(guò)半數(shù)董事共同推舉董事郭敬誼先生主持。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

郭敬誼先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷附后）,任期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

魏軍鋒先生當(dāng)選為公司第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷附后）,任期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3.審議通過(guò)《關(guān)于組建董事會(huì)下屬四個(gè)專業(yè)委員會(huì)的議案》

鑒于公司已完成董事會(huì)換屆工作，為了更好地發(fā)揮董事會(huì)各委員會(huì)的作用，現(xiàn)已組建新一屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)，組成情況如下表：

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

公司聘任周飛媚女士為公司董事會(huì)秘書(shū)（簡(jiǎn)歷附后），任期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，周飛媚女士已經(jīng)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的公告》及相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5.審議通過(guò)《關(guān)于由公司董事長(zhǎng)代為履行總經(jīng)理職責(zé)的議案》

鑒于新任總經(jīng)理的聘任工作需經(jīng)過(guò)相應(yīng)法定程序，為保證公司日常經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，同意由公司董事長(zhǎng)郭敬誼先生代為履行總經(jīng)理職責(zé)，直至聘任新任總經(jīng)理為止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于由公司董事長(zhǎng)代為履行總經(jīng)理職責(zé)的公告》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

公司聘任徐化群先生、王磊女士為公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷附后），任期為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                           董事會(huì)  

                                            二〇二一年十月二十七日

附件：

1、郭敬誼先生簡(jiǎn)歷：

郭敬誼，男，1975年6月出生，中共黨員，中央黨校研究生。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理，中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，中山市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理,在交通集團(tuán)任職期間兼任中山軌道交通有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，中山東部外環(huán)高速公路有限公司執(zhí)行董事，中山市交發(fā)投資有限公司執(zhí)行董事，中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，廣發(fā)證券股份有限公司董事。

郭敬誼先生沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

2、魏軍鋒先生簡(jiǎn)歷：

魏軍鋒，男，1975 年生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中富證券研究所行業(yè)研究員，鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)高級(jí)經(jīng)理，中信國(guó)際資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)董事，阿謝資本管理有限公司董事,上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司執(zhí)行總經(jīng)理，董事總經(jīng)理，執(zhí)行總裁。現(xiàn)任上海復(fù)星創(chuàng)富投資管理股份有限公司副董事長(zhǎng)，復(fù)星能源環(huán)境及智能裝備集團(tuán)總裁，博天環(huán)境集團(tuán)上海投資有限公司副董事長(zhǎng)，四川中光防雷科技股份有限公司非獨(dú)立董事，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)，南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司董事。

魏軍鋒先生與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

3、周飛媚女士簡(jiǎn)歷：

周飛媚，女，1985年2月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。主要工作經(jīng)歷為：中山市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司項(xiàng)目計(jì)劃中心投資專員、投資發(fā)展部副主任、投資運(yùn)營(yíng)部副主任（主持工作），中山市金融證券研究所有限公司研究二部研究員（部門經(jīng)理）、董事會(huì)秘書(shū)，中山中匯投資集團(tuán)有限公司直屬黨支部委員、投資部投資總監(jiān)，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理（投資方向）。

周飛媚女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

4、徐化群先生簡(jiǎn)歷：

徐化群，男，1962年11月出生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，講師。曾任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、物業(yè)開(kāi)發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理，中山公用市場(chǎng)管理有限公司執(zhí)行董事，中山市供水有限公司監(jiān)事,中山公用工程有限公司監(jiān)事，中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事,中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司董事，中山中裕市場(chǎng)物業(yè)發(fā)展有限公司董事、經(jīng)理，中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事,中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事，中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，公用國(guó)際（香港）投資有限公司執(zhí)行董事，深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購(gòu)基金管理有限公司董事。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理（代行總經(jīng)理職權(quán)）、財(cái)務(wù)總監(jiān)，中山公用工程有限公司執(zhí)行董事，中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司董事，濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事，中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)。

徐化群先生沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

5、王磊女士簡(jiǎn)歷：

王磊，女，1985年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，中共黨員，工學(xué)碩士，具有董事會(huì)秘書(shū)職業(yè)資格,AMAC基金從業(yè)資格證，SAC證券從業(yè)資格，中級(jí)工程師。曾任職于博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司，歷任工藝工程師，西北區(qū)域中心HRBP、投資總監(jiān)、華東區(qū)PPP事業(yè)部總經(jīng)理、集團(tuán)證券部總經(jīng)理/證券事務(wù)代表、博華水務(wù)投資（北京）有限公司總經(jīng)理、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)副總裁等職務(wù)。在環(huán)保行業(yè)從業(yè)11年，擁有投融資管理、水務(wù)業(yè)務(wù)綜合經(jīng)營(yíng)管理、上市公司董事會(huì)秘書(shū)、市場(chǎng)營(yíng)銷等多個(gè)管理崗位的任職經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。

王磊女士沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。