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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-008

中山公用事業集團股份有限公司

關于董事、監事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會、監事會于近日收到公司副董事長魏軍鋒先生、監事陶興榮先生提交的書面辭職報告。具體情況如下：

一、董事辭職的情況

魏軍鋒先生因個人原因申請辭去公司第十屆董事會副董事長、董事會下屬專門委員會委員職務。辭職后魏軍鋒先生將不再擔任公司其他任何職務。

根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，魏軍鋒先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，魏軍鋒先生的辭職不會導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會對董事會的正常運作產生影響。

二、監事辭職的情況

陶興榮先生因個人原因申請辭去第十屆監事會監事職務。辭職后陶興榮先生將不再擔任公司其他任何職務。

根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》的相關規定，陶興榮先生的辭職將導致公司監事會人數低于法定最低人數，為保證監事會的正常運作，陶興榮先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新的監事就任后生效。

魏軍鋒先生和陶興榮先生原定任期自2021年10月27日起至公司第十屆董事會、第十屆監事會任期屆滿，截至本公告披露日，魏軍鋒先生和陶興榮先生未持有公司股份，也不存在應當履行而未履行的承諾事項。公司將按照《公司法》及《公司章程》的有關規定盡快完成公司董事及監事的補選工作。

上述董事、監事在任職期間勤勉盡責，公司對魏軍鋒先生和陶興榮先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                        董事會

                                                二〇二三年二月二十八日