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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2023-054
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年10月17日召開的第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,擬續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年。該議案尚需提交股東大會(huì)審議并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)對(duì)象在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi),參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與其協(xié)商確定公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用和2023年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用。現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下:
一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息
(一)機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
(1)機(jī)構(gòu)名稱:中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年,是全國首批取得國家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案名單,中審眾環(huán)具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月,按照國家財(cái)政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。
(3)組織形式:特殊普通合伙企業(yè)
(4)注冊(cè)地址:湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路169號(hào)2-9層。
(5)首席合伙人:石文先
(6)2022年末合伙人數(shù)量:203人
(7)2022年末注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量:1,265人
(8)2022年末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù):720人
(9)2022年經(jīng)審計(jì)總收入:213,165.06萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入:181,343.80萬元、證券業(yè)務(wù)收入:57,267.54萬元。
(10)2022年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù):195家,主要行業(yè)涉及制造業(yè),批發(fā)和零售業(yè),房地產(chǎn)業(yè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),農(nóng)、林、牧、漁業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),采礦業(yè),文化、體育和娛樂業(yè)等,審計(jì)收費(fèi)24,541.58萬元。
(11)上年度本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù):6家
2、投資者保護(hù)能力
中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn),并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金,購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額9億元,目前尚未使用,可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
3、誠信記錄
(1)中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分,最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次。
(2)39名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次,行政處罰2次,行政管理措施42人次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。
(二)項(xiàng)目信息
1、基本信息
擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師(項(xiàng)目合伙人):江超杰,2018年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2012年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù),2018年開始在本所執(zhí)業(yè),2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù),近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告4家。
擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師:唐文婷,2021年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2017年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù),2022年開始在本所執(zhí)業(yè),2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù),近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人:吳梓豪,2017年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師,2014年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù),2017年開始在本所執(zhí)業(yè),2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù),近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告5家。
2、誠信記錄
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人吳梓豪和項(xiàng)目合伙人江超杰、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師唐文婷最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。
3、獨(dú)立性
中審眾環(huán)及項(xiàng)目合伙人江超杰、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師唐文婷、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人吳梓豪不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。
4、審計(jì)收費(fèi)
審計(jì)費(fèi)用系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量,并根據(jù)公司審計(jì)所需審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。2022年度審計(jì)費(fèi)用180萬元,其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用132萬元,內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用48萬元。2023年度審計(jì)收費(fèi)將由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)對(duì)象,與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定,辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
(一)審計(jì)委員會(huì)履職情況
公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,認(rèn)為2022年年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作,審計(jì)時(shí)間充分,審計(jì)人員配置合理,執(zhí)業(yè)能力勝任,出具的審計(jì)報(bào)告能夠充分反映公司2022年末的財(cái)務(wù)狀況及2022年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況,出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。因此,同意提請(qǐng)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu),并提請(qǐng)董事會(huì)審議。
(二)獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見
獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況:我們認(rèn)為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中,恪盡職守,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,較好地完成了審計(jì)工作,出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。我們同意繼續(xù)聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事獨(dú)立意見:經(jīng)核查,我們認(rèn)為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司未來財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。我們同意將《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司股東大會(huì)審議。
(三)董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況
公司于2023年10月17日召開了第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議,以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)對(duì)象在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi),參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與其協(xié)商確定公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用和2023年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用。
(四)生效日期
本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議,并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。
三、備查文件
1.第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議決議;
2.第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年第四次會(huì)議決議;
3.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見;
4.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
5.擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年十月十七日