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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用              編號：2024-007

中山公用事業集團股份有限公司

關于公司獨立董事任期屆滿辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年3月26日收到公司獨立董事張燎先生提交的書面辭職報告。根據《上市公司獨立董事管理辦法》等有關規定，獨立董事連續任職不得超過六年，張燎先生因連續擔任公司獨立董事已滿六年向董事會提出辭職申請，申請辭去公司獨立董事職務及董事會審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。張燎先生辭職生效后將不再擔任公司任何職務。

因張燎先生的辭職將導致董事會專門委員會中獨立董事所占比例低于有關法規的要求，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的相關規定，張燎先生的辭職將在董事會專門委員會中獨立董事人數調整至符合有關法規要求后生效。在此之前，張燎先生將繼續履行公司獨立董事及其在董事會專門委員會的相關職責。公司將按照有關規定，盡快完成董事會專門委員會人員結構的調整以及獨立董事的補選工作。截至本公告披露日，張燎先生未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

張燎先生自2018年3月起擔任公司獨立董事，在任期間恪盡職守、勤勉盡責，維護公司和全體股東的利益，并且在所任職的專門委員會中積極發揮自己的經驗和專業優勢，在促進公司規范運作和高質量發展方面發揮了積極的作用。公司董事會對張燎先生在任職期間為公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司  

董事會

                                            二〇二四年三月二十六日