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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2024-027

中山公用事業集團股份有限公司

第十屆董事會2024年第3次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2024年第3次臨時會議于2024年7月19日（星期五）以通訊表決方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2024年7月16日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于聘任公司副總經理（財務總監）的議案》

為推動公司2021-2026年發展戰略規劃落地執行，經公司總經理提名，董事會提名委員會資格審查通過，董事會審計委員會審議通過，同意聘任許冰女士擔任公司副總經理（財務總監），任期為董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。

具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于變更高級管理人員的公告》。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會2024年第3次臨時會議決議；

2.第十屆董事會提名委員會2024年第二次會議決議；

3.第十屆董事會審計委員會2024年第三次會議決議。

特此公告。

中山公用事業集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二四年七月十九日