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第九屆董事會第二次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2018-04-21
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第九屆董事會第二次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2018-028
中山公用事業集團股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二次會議于2018年4月19日（星期四）在公司六樓會議室以現場表決方式召開，會議通知及文件已于2018年4月9日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到9人，實到7人，副董事長蘇斌先生因工作委托董事何清先生代為行使表決權，董事陸奕燎先生因工作委托董事長何銳駒先生代為行使表決權，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<2017年度董事會工作報告>的議案》
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年年度報告》中第四節“經營情況討論與分析”的相關內容。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關于<2017年度獨立董事述職報告>的議案》
《2017年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2017年年度股東大會上進行述職。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于<2017年度財務決算報告>的議案》
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 2017年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,066,931,157.38元。經審計，2017年度母公司實現凈利潤為826,097,597.70元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金82,609,759.77元后，母公司本年未分配利潤為743,487,837.93 元，加上年初母公司未分配利潤3,864,121,828.72元，減去母公司分配的2016年度利潤295,022,270.20元后，2017年度母公司可供股東分配的利潤為4,312,587,396.45 元。
公司擬以2017年末總股本1,475,111,351 股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.2元（含稅），共計派發現金股利324,524,497.22元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,988,062,899.23元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
公司2017年度利潤分配方案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
獨立董事對該議案發表了明確的同意意見。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《關于<2017年年度報告>及摘要的議案》
《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過《2017年度內部控制自我評價報告》
《2017年度內部控制自我評價報告》及廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2017年度內部控制審計報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過《審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）從事2017年度審計工作的評價報告》
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
8、審議通過《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
9、審議通過《關于<2017年預算執行和2018年度財務預算報告>的議案》
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
10、審議通過《關于<公司2018年預計日常關聯交易事項>的議案》
關聯董事何銳駒、陸奕燎、溫振明、劉雪濤均回避表決，公司獨立董事對公司2018年預計日常關聯交易事項出具了事前認可意見及發表了明確同意的獨立意見。
《2018年度日常關聯交易預計公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：非關聯董事同意5票，反對0票，棄權0票。
11、審議通過《關于2017年度募集資金存放及使用情況的專項報告的議案》
廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于中山公用事業集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專項鑒證報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
12、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
獨立董事對此議案發表了明確的同意意見。獨立董事關于公司會計政策變更的獨立意見和《關于會計政策變更的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
13、審議通過《關于<水環境綜合治理EPCO項目的激勵實施方案（試行）>的議案》
為全力推動水環境綜合治理EPCO項目成功承接，充分發揮和調動相關部門和人員的主動性和積極性，同時增強對外部優秀人才的吸引力度，在參照政府對企業發展的獎勵政策、借鑒行業內領先企業激勵制度的基礎上，制訂本方案。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
14、審議通過《關于<中山公用2018年至2020年經營目標及激勵方案>的議案》
為細化落實公司新的戰略目標，做大市值、做強主業，把握機遇、積極開拓新業務，激勵經營層帶領全體員工全力完成經營目標，特制訂公司2018～2020年三年經營目標及激勵方案。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
15、審議通過《關于<中山公用2018年度經營績效考評協議書>的議案》
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司關于召開2017年度股東大會的相關事宜另行決議并通知。
三、備查文件
第九屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十九日
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