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2019年第1次臨時股東大會決議公告
專欄:臨時公告
發布日期:2019-07-09
閱讀量:5048
作者:admin
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2019年第1次臨時股東大會決議公告

        

證券代碼:000685           證券簡稱:中山公用           公告編號:2019-056

 

中山公用事業集團股份有限公司

2019年第1次臨時股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

特別提示:

1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議召開的時間:

(1)現場會議:2019年7月8日(星期一)下午3:00開始;

(2)網絡投票:網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過交易系統進行網絡投票的時間為2019年7月8日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年7月7日(星期日)下午3:00至2019年7月8日(星期一)下午3:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點:中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式:采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

4、會議的召集人:中山公用事業集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人:公司董事長、副董事長職位暫時空缺,經由半數以上董事共同推舉,本次會議由董事、總經理劉雪濤女士主持。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

(二)會議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共9人,代表有表決權的股份數額916,630,660股,占公司總股份數的62.1398%。

2、現場會議出席情況

出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共6人,代表本公司股份數共916,230,430股,占本公司有表決權股份總數的62.1126%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票出席會議的股東共3人,代表本公司股份數共400,230股,占本公司有表決權股份總數的0.0271%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表7人,代表有表決權股份26,671,538股,占公司有表決權股份總數的1.8081%。

5、公司獨立董事李萍女士、獨立董事張燎先生、監事陶興榮先生因工作原因未出席本次股東大會,其余董事、監事及董事會秘書均出席本次股東大會。董事候選人魏軍鋒先生、操宇先生,全體高級管理人員均列席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式,會議審議了以下議案:

(一) 逐項審議通過《關于選舉公司第九屆董事會董事的議案》

會議采取累積投票的方式選舉魏軍鋒先生、操宇先生為公司第九屆董事會董事,任期為本次股東大會審議通過之日起至2021年3月26日。

具體表決情況如下:

1. 審議通過《關于選舉魏軍鋒先生為公司第九屆董事會董事的議案》

總體表決情況:

得票數:904,830,894股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.7127%;

其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

得票數:14,871,772股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的55.7590%;

表決結果:當選。

2.審議通過《關于選舉操宇先生為公司第九屆董事會董事的議案》

總體表決情況:

得票數:904,830,994股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的98.7127%;

其中,中小股東(除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東)的表決情況:

得票數:14,871,872股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數的55.7593%;

表決結果:當選。

三、律師出具的法律意見

(一)律師事務所名稱:廣東保信律師事務所

(二)律師:王金府、楊駿鍇

(三)結論性意見:公司2019年第1次臨時股東大會的召集、召開,召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定,本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

(一)中山公用2019年第1次臨時股東大會決議;

(二)中山公用2019年第1次臨時股東大會法律意見書。

 

 

中山公用事業集團股份有限公司

                                                                                             董事會

                                                                                               一九年七月八

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