證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-057
中山公用事業集團股份有限公司
2019年第8次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第8次臨時董事會會議于2019年7月8日（星期一）以現場表決結合通訊表決的方式召開。會議通知及文件已于2019年7月4日以電子郵件方式送達各董事，本次出席會議的董事應到8人，實到8人，本次會議由過半數董事共同推薦董事劉雪濤女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于選舉公司第九屆董事會副董事長的議案》；
選舉結果：魏軍鋒先生當選為公司第九屆董事會副董事長,任期為本次會議決議之日起至2021年3月26日。根據《公司章程》的有關規定，在公司新董事長產生之前，由副董事長魏軍鋒先生代為履行董事長及法定代表人職責。
以上議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
2.審議通過《關于調整董事會下屬三個專業委員會成員的議案》；
鑒于公司第九屆董事會原兩位董事辭去相關專業委員會職務，經會議審議，同意對董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會進行如下調整：
原董事會專業委員會構成情況：
委員會名稱 | 主任委員 | 委員 |
戰略委員會 | 何銳駒 | 周 琪、蘇 斌 溫振明、劉雪濤 |
審計委員會 | 李 萍 | 張 燎、何 清 |
薪酬與考核委員會 | 李 萍 | 周 琪、蘇 斌 |
調整為：
委員會名稱 | 主任委員 | 委員 |
戰略委員會 | 暫 缺 | 周 琪、魏軍鋒 溫振明、劉雪濤 |
審計委員會 | 李 萍 | 張 燎、操 宇 |
薪酬與考核委員會 | 李 萍 | 周 琪、魏軍鋒 |
任期為本次會議決議之日起至2021年3月26日。
以上議案同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
2019年第8次臨時董事會決議。
附件：魏軍鋒先生、操宇先生簡歷
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年七月八日
附件：魏軍鋒先生、操宇先生簡歷
1、魏軍鋒，男，1975 年生，中共黨員，經濟學碩士。曾任中富證券研究所行業研究員，鴻商產業控股集團高級經理，中信國際資產管理公司業務董事，阿謝資本管理有限公司董事,上海復星創富投資管理股份有限公司執行總經理，董事總經理，執行總裁。現任上海復星創富投資管理股份有限公司執行總裁，復星能源環境及智能裝備集團聯席總裁，成信綠集成股份有限公司監事,博天環境集團股份有限公司監事，博天環境集團上海投資有限公司副董事長，博慧科技有限公司董事, 深圳市龍澄高科技環保(集團)有限公司董事，四川中光防雷科技股份有限公司非獨立董事，中國興業新材料控股有限公司獨立董事，自2019年7月8日起擔任中山公用事業集團股份有限公司副董事長。
魏軍鋒先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司不存在關聯關系，沒有持有公司股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法 機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
2、操宇，男，1985 年生，工商管理碩士。曾任上海復星高科技(集團)有限公司投資經理，投資總監，投資高級總監。現任上海復星能源環境及智能裝備集團執行總經理，廣東省高速公路發展股份有限公司董事，自2019年7月8日起擔任中山公用事業集團股份有限公司董事。
操宇先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司不存在關聯關系，沒有持有公司股份。沒有受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
